Exportatori ucraineni de cereale, acuzați de evaziune fiscală
Autoritățile ucrainene au confiscat zeci de mii de tone de cereale, grâu și porumb din containere, în valoare de peste 80 de milioane de grivne, după ce s-a constatat că există suspiciuni cum că anumite companii exportatoare au comis evaziune fiscală la terminalul Olympex Coupe International, regiunea Odesa. Ar exista mai multe companii implicate, autohtone și cu capital străin.
Câteva zeci de mii de tone de porumb și câteva tone de grâu au fost confiscate de serviciile de stat ucrainene la terminalul Olympex Coupe International din regiunea Odessa. Potrivit procurorilor, există suspiciuni că mai multe firme exportatoare sunt vinovate de fraudă fiscală, scrie agrointel.
Instanța din Odesa a ordonat serviciilor să sechestreze cereale în valoare de peste 80 de milioane de grivne, echivalentul a 8,8 milioane de lei, la terminalul Olympex. Au fost confiscate 29 de containere maritime pline cu grâu, precum și peste 33.000 de tone de porumb și peste 11.000 de tone de grâu în depozite. Procesul penal în derulare vizează evaziunea fiscală a mai multor exportatori.
Frauda Trezoreriei Statului se ridică la aproape 81 de milioane de grivne. Ancheta vizează mai multe companii de comerț, transport și export de cereale, atât ucrainene, cât și unele cu capital occidental. Cu toate acestea, comerțul cu cereale a implicat și companii care susțineau rețeaua.
Rețeaua de conexiuni dintre acestea a inclus, printre altele, următoarele fapte: ascunderea originii cerealelor, complicitate la falsificarea documentelor și facilitarea evaziunii fiscale. Parchetul a asigurat și documentele de export ale companiilor străine care primeau cereale de la entități suspecte.
Ancheta este în desfășurare și urmează să se stabilească exact împrejurările în care s-au comis faptele, precum și vinovăția persoanelor implicate.
